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海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2003年第七次会议于2003年9月3日在海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事9人,实到9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议以记名投票方式表决通
过如下决议：
1、审议通过关于投资″阳光·经典″住宅小区项目二期工程的议案。
公司自投资开发建设“阳光·经典”住宅小区项目以来,项目建设进展顺利并获得业内和社会各界好评,一期工程的别墅和公寓大部分已被预定,仍有很多客户咨询并要求预定。为满足社会需要和保障“阳光·经典”住宅小区项目规划的完整和统一,公司决定开发“阳光·经典”住宅小区项目二期工程,以使公司下一年度的业绩实现较大幅度的增长,更好地回报股东。
“阳光·经典”住宅小区项目定位为海口市首席地标性的高档精品居住社区,主体为都市度假生活、城市主流社区,以海南本地和省外的较为成功的人士为主要客户。项目将建成为一个充分展示海口热带滨海风光,体现地区鲜明人文特色,符合现代城市人居要求的高尚住宅小区；成为海南首家国家3A级商品住宅性能小区已通过预审和海南首家全国住宅小区三星级智能化系统示范工程。
“阳光·经典”住宅小区项目二期工程总用地面积35508平方米,总建筑面积25654平方米,主要建设5栋多层电梯公寓及其他配套设施,建设周期为一年。预计总投资约9686万元,实现销售收入13950万元,利润2020万元,投资利润率20.85%。
2、审议通过关于聘请廖心明先生担任公司副总裁职务的议案,同意聘请廖心明先生担任公司副总裁职务。廖心明先生简历附后。
3、审议通过关于设置资金部的议案。
附：廖心明先生简历：
廖心明,男,1959年12月出生,湖南省长沙市人,在职研究生,注册会计师。
1977年-1980年,长沙中山财经专科学校学生
1980年-1985年,长沙鼓风机厂财务科会计
1985年-1988年,沈阳工业大学会计系学生
1988年-1992年,长沙鼓风机厂财务科科长
1993年-1999年,海南第一投资招商股份有限公司资金部职员、副经理、经理
2000年-2003年8月,海南第一投资集团有限公司资金部经理、总裁助理
期间,1999年11月-2001年3月,首都经济贸易大学金融学专业在职研究生。
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年9月4日上海证券报
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