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第二届董事会第八次会议于2003年9月3日在上海举行。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈戌源先生主持。
会议按预定程序审议了各项议案，全体董事决议如下：
一、审议通过关于收购外高桥港区四期码头的基础设施及收购协议文本的议案，同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该交易属关联交易，关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为“2003-021”的《关联交易公告》。
二、审议通过关于外高桥港区四期码头基础设施租赁给上海沪东集装箱码头管理有限公司及租赁协议文本的议案，同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该交易属关联交易，关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为“2003-021”的《关联交易公告》。
三、审议通过关于授权公司董事会全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租赁相关事项的议案，同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该事项属关联事项，关联董事回避表决。
四、审议通过关于收购外高桥港区四期码头的基础设施资金筹措方式的议案。该事项属关联事项，关联董事回避表决。
董事会同意公司采用银团贷款等间接融资的方式筹措收购外高桥港区四期码头的基础设施所需资金。
五、审议通过关于上海港国际集装箱货运有限公司增资的议案。
为支持上港货运的持续快速发展，上海港浦东集箱物流有限公司与本公司拟按原出资比例同比增资，分别以自有资金人民币400万元和5600万元增加对上港货运投资。本次增资完成后上港货运注册资本变更为10000万元。
六、审议关于召开公司二OO三年第二次临时股东大会的议案，同意于2003年10月15日召开公司2003年第二次临时股东大会。
（一）会议议题
1、审议关于收购外高桥港区四期工程的基础设施及收购协议文本的议案
2、审议关于外高桥港区四期工程基础设施租赁给沪东集装箱码头管理有限公司及租赁协议文本的议案
3、审议关于授权公司董事会全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租赁相关事项的议案
（二）会议召开方式
1、会议召开时间：2003年10月15日下午1点30分
2、会议地点：上海港会议中心（杨树浦路18号）
3、股权登记日：2003年9月30日
4、会议登记办法：
登记时间：2003年10月13日上午8点至下午4点
登记地点：上海市军工路4049号集发大厦十四楼
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡）办理登记手续。
5、会议出席对象：
(1) 2003年9月30日收市后登记在册的所有股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海 吴媖
联系电话：（021）56443578—541；（021）56443578—543
传真：（021）56441469
邮编：200432
7、股东大会会期半天，费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办[2002]001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神，股东大会将不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
董事会
2003年9月5日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章； 身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
出席人签名： 身份证号码：
委托日期：
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