本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第二届董事会2003年度第二次临时会议于2003年9月4日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许振东先生主持。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于授权公司董事会秘书丁云林先生按证监公司字[2001]105号文办理收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股权相关报批事宜的议案》:
本公司于2003年4月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股权的议案》,董事会发现收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司(以下简称“广州商用”)90%股权的交易程序存在不当之处。此项交易不但需要本公司股东大会批准,更需要在提请股东大会审议之前获取中国证监会的批准。为此,董事会授权本公司董事会秘书丁云林先生按照中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》规定全权办理收购广州商用的相关报批事宜。该项交易如经中国证监会审核无异议,公司将发出通知召开股东大会予以审议。
二、审议通过了《关于暂缓收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司94.84%股权的议案》:
本公司于2003年7月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以募集资金收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司94.84%股权的议案》。由于收购深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司(以下简称“深圳桑夏”)股权在交易程序上需要进一步完善,故决定暂缓收购深圳桑夏94.84%的股权。
董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,非关联董事全体表决通过了本议案。
董事会
2003年9月5日
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