内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年临时股东大会决议公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年临时股东大会于2003年9月3日在包头稀土高新技术产业开发区公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份115000000股,占公司总股本的67.65%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长周宝亮先生主持,以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过陈正利先生、王玉珏先生为公司第二届独立董事。

　　通过累积投票制表决,结果如下：

　　陈正利先生：同意票115000000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

　　王玉珏先生：同意票115000000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

　　公司独立董事全泽先生同意以上决议。

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所杨健律师见证并出具了法律意见书,大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2003年9月4日上海证券报