■■■最近公告摘要一览[600549]■■■
- (600549)厦门钨业澄清公告(2003年8月29日)
厦门钨业股份有限公司董事会对《证券时报》于2003年8月28日在报纸第二
版刊登了题为《厦门钨业变更募资用意何在?》一文，作出澄清声明，详见8月29
日《中国证券报》和《上海证券报》。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的
信息以上述指定报刊刊登的公告为准。
- (600549)厦门钨业为控股子公司提供担保的公告(2003年8月28日)
2002年10月30日，厦门钨业股份有限公司与厦门市农村信用合作社签署了《
保证合同》，公司为厦门滕王阁房地产开发有限公司(简称：滕王阁公司)向厦门
市农村信用合作社借款人民币400万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期
限为一年，自2002年10月30日至2003年10月30日。
2002年11月25日，公司与厦门市农村信用合作社签署了《保证合同》，公司
为滕王阁公司向厦门市农村信用合作社借款人民币1000万元提供的担保为连带责
任保证担保，借款期限为一年，自2002年11月25日至2003年11月25日。
2002年12月17日，公司与福建兴业银行厦门市分行签署了《保证合同》，公
司为滕王阁公司向福建兴业银行厦门市分行借款人民币1000万元提供的担保为连
带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月17日至2004年12月17日。
2002年12月19日，公司与中国建设银行厦门市分行签署了《保证合同》，公
司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2000万元提供的担保为连
带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月19日至2004年12月19日。
2002年12月23日，公司与中国建设银行厦门市分行签署了《保证合同》，公
司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2000万元提供的担保为连
带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月23日至2004年12月23日。
以上担保期限均为债务人履行债务期限届满之日起两年。
滕王阁公司的其他股东，即厦门东瑞仕房地产开发有限公司、厦门世纪华岳
投资咨询有限公司和厦门高登投资顾问有限公司提供了反担保并与公司、滕王阁
公司共同签订了反担保协议，反担保方式为这三家公司以其所持滕王阁公司的股
东权益进行反担保。
截至本次公告日，公司累计对外担保金额为贷款担保人民币13500万元，银
行承兑汇票担保人民币700万元，信用证担保美元8.95万元，欧元65.1万元。无
逾期对外担保。
- (600549)厦门钨业关联交易公告(2003年8月28日)
厦门钨业股份有限公司拟收购厦门三虹钨钼股份有限公司(下称：三虹公司)
所持有的厦门虹鹭钨钼工业有限公司全部65%的股权即650万股(650万美元)、三
虹公司持有的成都虹波实业股份有限公司全部55.52%的股权即4000万股和三虹公
司持有的赣州虹飞钨钼材料有限公司70.93%的股权即1830万股，均拟按评估值确
定收购对价，共计15095万元。
以上股权收购事项构成了公司的关联交易。
- (600549)厦门钨业董监事会决议暨召开临时股东大会的公告(2003年8月28日)
厦门钨业股份有限公司于2003年8月27日召开三届四次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购三虹公司持有的虹鹭公司、虹波公司、虹飞公司股权的议案。
二、通过调整募集资金使用的议案。
三、通过推荐吴世农为公司独立董事候选人的议案。
四、同意公司为厦门滕王阁房地产开发有限公司提供担保的事项公告。
董事会决定于2003年9月29日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
- (600549)厦门钨业公布董监事会决议公告(2003年7月29日)
厦门钨业股份有限公司于2003年7月25日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过了2003年半年度报告及其摘要。
- (600549)厦门钨业2003年中期主要财务指标(2003年7月29日)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
股东权益(不含少数股东权益) 573,386,729.68 552,391,465.15
每股净资产 4.78 4.60
调整后的每股净资产 4.78 4.60
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 299,718,676.55 272,104,345.70
净利润 19,344,972.93 29,370,986.92
扣除非经常性损益后的净利润 19,361,568.84 29,079,018.60
每股收益 0.16 0.33
净资产收益率 3.37% 12.54%
经营活动产生的现金流量净额 -29,176,125.29 13,619,939.19
- (600549)厦门钨业2002年年度利润分配实施公告(2003年5月21日)
厦门钨业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公司总
股本120000000股为基数，向全体股东每10股派发3.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月26日，除权除息日为2003年5月27日，现金红利发放日为2003年5月30日。
- (600549)厦门钨业2003年第一季度主要财务指标(2003年4月25日)
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 108979.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 55875.7
每股净资产(元) 4.66
调整后的每股净资产(元) 4.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3139.29
每股收益(元) 0.053
净资产收益率(%) 1.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13
- (600549)厦门钨业董监事会决议公告(2003年4月2日)
厦门钨业股份有限公司于2003年4月1日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、推选陈维铉担任公司第三届董事会董事长。
二、任命刘同高为公司总裁。
三、任命郭文清为公司董事会秘书。
四、推选叶清海为公司第三届监事会监事长。
- (600549)厦门钨业股东大会决议公告(2003年4月2日)
厦门钨业股份有限公司于2003年4月1日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度报告。
二、2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过选举公司第三届监事会成员的议案。
五、未通过关于选举公司第三届董事会成员的议案。
六、未通过修改公司章程的议案。
七、通过五矿有色金属股份有限公司关于修改公司章程的临时提案。
八、通过五矿有色金属股份有限公司关于选举公司第三届董事会成员的临
时提案。
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