中国高科集团股份有限公司2002年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国高科集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年8月30日上午9?00在上海市东安 路8号青松城大酒店4楼香山厅会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共36人,代表股份数89940662股,占公司总股本的比例为51.5124%,占公司登记股份的比例为96.73%,符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由公司董事长方中华先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过以下提案：

　　1. 《公司2002年度报告正文及摘要》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 125 占0.0001

　　% 2. 《2002年度财务决算报告》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 228 占0.0002

　　% 弃权： 134 占0.0001

　　% 3. 《2003年度财务预算报告》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 227 占0.0002

　　% 弃权： 135 占0.0001

　　% 4. 《2002年度利润分配预案》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 88740300 占98.6655

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 1200125 占1.3343

　　% 5. 《刘红宇女士辞去公司独立董事职务,徐明稚先生、李友先生辞去公司董事职务的提案》

　　大会同意刘红宇女士辞去公司独立董事职务。

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 88740300 占98.6655

　　% 反对： 227 占0.0002

　　% 弃权： 1200135 占1.3343

　　% 大会同意徐明稚先生辞去公司董事职务

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 88740300 占98.6655

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 1200125 占1.3343

　　% 大会同意李友先生辞去公司董事职务

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 88740300 占98.6655

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 1200125 占1.3343

　　% 6. 《选举胡锦华先生为公司独立董事,郑祖康先生、张旋龙先生为公司董事的提案》

　　大会选举胡锦华先生为公司独立董事

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 228 占0.0002

　　% 弃权： 134 占0.0001

　　% 大会选举郑祖康先生为公司董事

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 125 占0.0001

　　% 大会选举张旋龙先生为公司董事

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 125 占0.0001

　　% 7. 《选举易梅女士为公司监事的提案》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 228 占0.0002

　　% 弃权： 134 占0.0001

　　% 8. 《关于确定2003年度公司独立董事、董事长报酬的提案》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89340300 占99.3326

　　% 反对： 228 占0.0002

　　% 弃权： 600134 占0.6672

　　% 9. 《聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度和2003年度财务报告审计机构的提案》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 88740300 占98.6655

　　% 反对： 228 占0.0002

　　% 弃权： 1200134 占1.3343

　　% 10. 《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89340300 占99.3326

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 600125 占0.6672

　　% 11. 《关于修改〈中国高科集团股份有限公司章程〉的提案》

　　参加表决的股数为? 89940662股,意见如下?

　　同意： 89940300 占99.9997

　　% 反对： 237 占0.0002

　　% 弃权： 125 占0.0001

　　% 三、律师见证情况

　　董事会聘请上海市锦天城律师事务所史建三律师、易芳律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会经表决作出的各项决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　　2003年8月30日上海证券报