安徽合力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　安徽合力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年9月1日在公司会议室召开。公司独立董事林钟高先生因公缺席,已委托独立董事刘光复先生代行使表决权,其余8名董事全部参加了会议,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《选举第四届董事会战略委员会委员的议案》：

　　主任委员：张德进

　　委员：杨安国、凌忠社、徐琳、刘光复

　　2、审议通过了《选举第四届董事会提名委员会委员的议案》：

　　主任委员：刘光复

　　委员：张德进、王源扩

　　3、审议通过了《选举第四届董事会审计委员会委员的议案》：

　　主任委员：林钟高

　　委员：刘光复、徐琳

　　4、审议通过了《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

　　主任委员：王源扩

　　委员：林钟高张德进

　　5、审议通过了《关于投资新建备料中心及电动车辆车间的议案》。

　　鉴于公司近来产品产销两旺,现有产能已超过原有规划,故董事会立足于公司长远发展,按照总体规划、分部实施的原则在合肥经济技术开发区新建备料中心、电动车辆车间等。项目投资测算如下：

　　(1)、土地投资：购置土地383亩,土地购置费约：1548万元；

　　(2)、厂房建设投资：

　　备料中心建筑面积：13500平方米,建筑投资约：1485万元；

　　电动车间建筑面积：12000平方米,建筑投资约：1440万元；

　　(3)、备料中心设备投资约：1567万元；

　　电动车间设备投资约：1200万元；

　　预计上述投资总额约：7240万元。资金由银行贷款或自筹解决。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司董事会

　　二00三年九月一日上海证券报