京东方科技集团股份有限公司关于召开二00三年度第一次临时股东大会的公告

　　京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：

　　一、会议时间：2003年10月8日上午10：00

　　二、会议地点：北京国门路大饭店

　　地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、

　　737路、915路公共汽车至农场站)

　　三、会期：半天

　　四、会议审议内容：

　　1、关于董事会董事任职变动的议案；

　　2、关于修改《公司章程》的议案；

　　3、关于转让星科大厦的议案；

　　4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；

　　注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会(2003年6月10日)审议通过,并于2003年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。

　　注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会(2003年8月21日)审议通过,并于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。

　　五、会议出席对象：

　　1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记手续及方式：

　　凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　时间：2003年9月22日至2003年9月24日

　　(上午9：00-11：30,下午13：30-16：00)

　　地点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：仲慧峰、陈晓琳

　　电话：[phone]E)010-64318888转6272

　　传真：[phone]E)

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　邮编：100016

　　注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二00三年八月二十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

　　委托人(签字)：委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人证券帐号：

　　受托人(签字)：受托人身份证号：

　　委托日期：二00三年月日上海证券报