新疆众和股份有限公司第三届董事会2003年度第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆众和股份有限公司第三届董事会2003年度第二次临时会议定于2003年8月30日在本公司铝苑会议室召开.会议应到董事9名,出席董事8名,其中刘宗仁董事委托张英千董事出席会议并表决,公司部分监事列席了本次会议。会议由董事长刘杰主持,本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立审计处的议案》；

　　2、审议通过了《关于设立工程管理部的议案》；

　　3、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》(内容详见网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　4、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》(内容详见网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　5、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》(内容详见网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(内容详见网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　7、审议通过了《关于确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人选的议案》：

　　根据公司董事长刘杰的提名：公司确定董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员由以下人员担任：

　　(1)董事会战略委员会人员

　　主任委员：刘杰

　　委员：来淮、刘志波、张英千、刘宗仁

　　(2)董事会审计委员会人员

　　主任委员：朱瑛

　　委员：高卉、刘杰

　　(3)董事会提名委员会人员

　　主任委员：高卉

　　委员：来淮、张英千

　　(4)董事会薪酬与考核委员会人员

　　主任委员：来淮

　　委员：朱瑛、张新

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　2003年8月30日上海证券报