上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年8月31日下午在西安高新技术产业开发区新纪元国际俱乐部二楼多功能厅召开。会议由章东凡先生主持。本次会议应到董事18名,实到15名,许琪、刘榕、赵文建董事因故未能出席会议,分别委托董事丁王 利王君、姜波、章东凡代为投票。公司监事会4名监事列席了会议。

　　经与会董事审议并一致通过,做出如下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。经与会董事审议、表决,一致通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举章东凡先生担任公司董事长简历附后。

　　二、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。经公司董事长章东凡先生提名并经与会董事审议、表决,一致通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,聘任姜波先生担任公司总经理,聘任杨斌先生担任公司董事会秘书简历附后。

　　证券事务代表暂不调整。

　　三、审议通过了关于聘任公司副总经理和财务总监的议案。经公司总经理姜波先生提名并经与会董事审议、表决,一致通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,聘任李炳茂先生担任公司副总经理和财务总监,聘任吕俊先生、李军利先生和陈中一先生担任公司副总经理简历附后。

　　以上二、三项议案已由独立董事席酉民、何雁明、赵守国、谢思敏、雷华锋发表独立意见审核通过。

　　四、审议通过了关于授权办理公司名称变更预核准事宜的议案。经与会董事审议、表决,一致通过了《关于授权办理公司名称变更预核准事宜的议案》,同意变更公司名称并授权杨斌先生全权负责公司名称变更预核准事宜。经预审核准后,公司名称的变更尚须提交董事会、股东大会审议通过。

　　上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

　　2003年8月31日

　　附简历：

　　章东凡,男,1946年生,中共党员,大学毕业,高级经济师。曾任西安无线电一厂厂长,西安市科委副主任,西安高新技术产业开发区管委会常务副主任,西安高科集团公司总经理,现任西安高科 集团 公司党委书记。

　　姜波,男,1959年生,中共党员,研究生毕业,高级会计师。曾就职于国营113厂,曾任国营262厂总会计师,现任西安高科集团公司副总会计师。

　　李炳茂,男,1968年生,中共党员,研究生,会计师。曾任西安高科贸易发展公司财务部经理,高新地产财务部经理,西安高科集团公司财务部部长助理,高新地产总经理助理等职,现任高新地产副总经理。

　　杨斌,男,1967年生,九三学社,西安市政协委员,大学毕业,工程师。曾就职于西安昆仑机械厂、西安高新开发区管委会,陕西亚美聚源房地产开发有限责任公司副总经理,西安高新地产总经理助理兼销售分公司、置业分公司总经理,现任西安高新地产副总经理。

　　吕俊,男,1957年生,中共预备党员,大学本科毕业,高级会计师。曾任宝钢集团上海五钢有限公司进出口公司经理助理、上海沪昌特殊钢股份有限公司总经理助理、副总经理兼财务负责人,总会计师。现任宝钢集团上海五钢有限公司计划财务部副部长。

　　李军利,男,1964年生,中共党员,大学毕业,工程师。曾就职西电建设公司,西安高压开关厂,陕西亚美聚源房地产开发公司副总经理,高新地产置业分公司总经理、工程部经理、高新地产总经理助理,现任西安高新地产副总经理。

　　陈中一,男,1973年生,大学毕业。曾任上海兴拓集团有限责任公司副总经理,北京永安投资有限公司总经理,健桥证券股份有限公司并购重组部总经理。上海证券报