福建省永安林业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司第三届董事会第二十次会议情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年8月29日在 厦门金海岸酒店召开，应到会董事8人，实到会董事5人，缺席董事3位（独立董事洪伟、董事范纯齐、林建平）到会董事对以下事项进行审议：

　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事会审议同意:聘任许少洪先生、谢红女士(简历附后)为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理；聘任陈振宗先生(简历附后)为财务副总监。

　　出席本次会议的独立董事对上述议案出具了独立意见书，独立董事认为：上述三位同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，完全同意上述聘任。

　　二、公司对外担保情况

　　⑴担保情况概述

　　公司于2000年12月召开的第三届董事会第一次会议审议通过:与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币捌仟万元整，期限为柒年。根据上述董事会决议,福建省新大陆科技集团有限公司向中国光大银行福州分行申请了金额为人民币捌仟万元、期限至2003年8月8日的银行贷款。在按时返还了上述贷款后，福建省新大陆科技集团有限公司已于2003年8月26日使用了上述额度中的叁仟万元，向中国光大银行福州分行申请了期限至2004年8月10日的银行贷款,由本公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。现根据上述董事会决议,福建省新大陆科技集团有限公司于2003年8月28日向中国光大银行福州分行申请了最高额度为人民币伍仟万元整、借款到期日不迟于2007年12月23日的银行贷款,由本公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　到目前为止，公司累计对外担保金额为人民币43457万元。其中，为福建省新大陆科技集团有限公司担保金额为人民币18000万元，福建省新大陆科技集团有限公司的担保额度目前已全部使用。

　　⑵被担保人基本情况

　　福建省新大陆科技集团有限公司注册资金：人民币85,000,000元；法定代表人：王晶；公司的经营范围：高科技术产品的研究开发及相关投资；建筑材料，办公用品，化工原料，机电产品，煤、糖、酒、副食品、农副产品，摩托车汽车配件，化肥的批发零售。该公司与本公司不存在关联关系。

　　截止2002年12月31日，福建省新大陆科技集团有限公司资产总额130282.74万元，负债总额60307.75万元，净资产70074.99万元，该公司2002年度实现利润总额2761.27万元。经联合资信评估有限公司福建分公司2002年8月审定，福建省新大陆科技集团有限公司资信等级为AA级。

　　⑶担保协议的主要内容

　　本次担保方式为连带责任保证担保，期限为2003年8月28日至2007年12月23日，金额为人民币伍仟万元。

　　⑷董事会意见

　　本次担保是为了满足本公司持续性发展的资金需求，根据公司股东大会决议及董事会决议，与福建省新大陆科技集团有限公司进行的相互贷款担保行为。通过对福建省新大陆科技集团有限公司的资信状况进行充分了解后，公司董事会认为：福建省新大陆科技集团有限公司具备偿还该笔债务的能力，同时本次担保属于相互贷款担保中的一项内容，不会对公司产生较高的贷款担保风险。

　　⑸累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2003年8月31日，公司本身及控股子公司累对外担保金额为人民币43457万元，无逾期担保情况。

　　特此公告!

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2003年9月1日

　　个人简历：

　　许少洪：男，36岁，工商管理硕士，工程师，曾任福建省永安林业（集团）股份有限公司设计队队长，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理，资源管理部经理。

　　谢红：女，36岁，本科学历，经济师，曾任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室副主任、主任，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源委员会主任助理兼人力资源办公室主任。

　　陈振宗:男，32岁，大专学历，会计师，曾任永安贮木场制材厂主办会计，永安贮木场财务科副科长，厦门鹭升集团公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司人造板厂财务科科长，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司人造板厂财务科科长、蓝豹公司财务部经理。