中金黄金股份有限公司第一届监事会第5次会议决议公告

　　中金黄金股份有限公司第一届监事会第5次会议于2003年8月26日在天津经济技术开发区金帆酒店召开,本次会议应到监事7人,实到监事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议审议并通过以下决议：

　　1、 审议通过了《公司2003年半年度报告》及其《摘要》

　　2、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意提名鲍海文先生、尹宏海先生、邓鹏飞先生、楼隆耀先生为公司第二届监事会监事候选人,上述4人经股东大会表决通过后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事傅世玮先生、陈雄伟先生、宋宪彬先生共同组成公司第二届监事会。

　　监事候选人和职工代表监事简历见附件三

　　特此公告

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　二OO三年八月二十六日 上海证券报