株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司决定于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东大会,现将会议议程及有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午九时

　　二、会议地点：株洲华天大酒店

　　三、会议议程：

　　1、审议变更部分募集资金用途的议案；

　　2、审议投资现代交通用空气弹簧产业化项目的议案；

　　3、审议修改公司章程部分条款的议案；

　　4、审议成立公司董事会下属各专门委员会的议案。

　　四、出席会议对象：

　　1、截止2003年9月18日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

　　五、会议登记事项：

　　1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2003年9月23日-24日上午9：00-11：00

　　下午13：30-16：30

　　3、登记地点：株洲市河西黄山路本公司证券事务办

　　4、联系人：季晓康、李小明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：412007

　　5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

　　特此通知

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2003年8月28日

　　附：2003年第一次临时股东大会授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：

　　1、全权代表本人(本单位)行使表决权；

　　2、对大会公告所列事项投赞成票；

　　3、对大会公告所列事项投反对票。

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托人持股数：

　　代表人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡号码：

　　委托日期：

　　(注：授权委托书复印有效)上海证券报