上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届董事会第二十九次会议(通讯方式)决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届董事会(通讯方式)第二十九次会议于2003年8月26日至27日召开。本次董事会会议应到董事11人,实到董事10人。董事张德雄委托董事刘立?出席并代为表决；董事张健委托董事张德联出席并代为表决；董事郑逢利缺席。

　　本次会议审议了以下议案：

　　1、审议“公司2003年半年度报告及摘要”

　　八名董事和二名独立董事表示同意,通过了该议案。

　　独立董事孟庆福表示同意的同时发表补充意见：关于对2003年中报的审议,本人已向大股东和各位董事发了建议函,建议2003年中报以及公司重大问题应及时以召开例会方式进行审议,不应以通讯方式进行审议,但没有得到回应,为了不影响公司中报披露的约定,本人同意。但建议公司董事会抓紧时间召开例会研究审议公司重大问题,并对2003年中期报告作补充审议,如发现问题或不妥之处应及时纠正并公告。

　　在审议2003年中期报告中,我发现二个大问题应及时召开例会进行审议并解决。一是根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,公司尚缺二名独立董事,应抓紧审议补充；二是有关诉讼问题正在协调并有望达成和解,我看到了积极的有利于公司发展的趋势,这种局面作为独立董事的我很高兴,建议抓紧时间召开例会一并解决之。

　　2、审议“关于以固定资产(设备)作抵押贷款的申请报告”

　　本公司董事会审议通过为下属子公司上海民丰印染有限公司借款壹仟万元、开具银行承兑汇票叁百万元提供担保。鉴于公司经营连续出现亏损,现经与银行协商,同意将公司名下所拥有的印染专用设备净值约5000万元人民币,以2003年7月31日为基准日,经专业评估公司进行价值评估后,按评估价最高额度为1500万元(若低于1500万元,则以实际评估价值)用于银行抵押贷款。

　　八名董事和二名独立董事表示同意,通过了该议案。

　　根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定“在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；”,第2项议案所涉及的金额超出公司董事会的权限范围,尚须提交股东大会审议(股东大会通知另行发布)。

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会

　　2003年8月27日上海证券报