焦作鑫安科技股份有限公司四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　于2003年8月26日下午3:00在郑州市红专路实力大厦七楼花园集团会议室召开公司四届二次董事会会议。应到董事9名，实到9名（含独立董事3名），监事会召集人列席了会议，会议由董事长谢国胜先生主持，符合法定程序和本公司章程的规定，与会董事认真讨论并审 议通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司《2003年半年度报告全文及摘要》。

　　二、审议通过了中止公司与焦作鑫安集团有限责任公司签订的“统一招标采购，统一支付款项”的协议。

　　本公司四届一次董事会审议通过了同意公司与焦作鑫安集团有限责任公司签订的“统一招标采购，统一支付款项”的协议。（详见2003年7月1日《中国证券报》、《证券时报》本公司关联交易公告）

　　鉴于目前大型设备、主要备品备件及大宗原燃料涨价因素，公司需给焦作鑫安集团垫付的资金额增大，存在着较大的风险因素，经双方协商，故决定中止该协议。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月29日