广州冷机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　第二届董事会第十五次会议于2003年8月26日下午三点在广州万宝集团有限公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：

　　1、《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》。

　　2、聘任方雄文先生担任公司副总经理职务。

　　本公司独立董事李洪斌先生、黄秉耿先生、饶治宗先生同意聘任方雄文先生为本公司副总经理，认为方雄文先生为法律专业人才，将对公司的进一步规范运作有较大的促进作用。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月27日

　　附：方雄文先生简历：

　　方雄文，男，1969年9月24日出生，本科学历。历任湖南省临湘市司法局公务员、湖南辉煌律师事务所律师、广东华之杰律师事务所律师。现任广东新的科技集团有限公司法务部长、本公司副总经理。