新疆天山毛纺织股份有限公司第三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届二次董事会于2003年8月27日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事事13人，实际参加会议董事7人。董事唐崙千先生、周孝先先生、郑文先生、倪云凌先生因工作原因未能到会，委托董事张自强先生代为参会表决；董事弯海川先生因工作原因未能到会， 委托董事任俊峰先生代为参会表决；独立董事顾庆良先生因工作原因未能到会，委托独立董事杨有陆先生代为参会表决。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过关于将剩余募集资金补充流动资金的议案；

　　公司2000年通过配股取得募集资金19661.73万元，由于两个羊绒基地项目的计划投资额减少，目前募集资金项目计划投入资金17383.73万元，募集资金尚剩余2278万元。基于目前公司流动资金短缺的情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司将剩余募集资金2278万元补充公司流动资金。董事会认为目前公司需要补充流动资金，进一步做大国内市场。此议案须股东大会审议通过。

　　二、审议并通过关于将闲置募集资金暂还银行贷款的议案；

　　由于公司目前尚有募集资金8475.6万元未使用。为减少公司财务费用，公司将尚未使用的募集资金7000万元暂时归还银行贷款，此行为不影响计划项目的继续实施。董事会认为此行为是降低公司担保风险，减少财务费用的有效举措。此议案须经股东大会审议通过。

　　三、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

　　根据企业会计制度和公司制定的资产减值准备和损失处理的内部控制制度的要求，公司2003年上半年度计提存货跌价准备12,315,271.76元;计提坏帐准备9,673,029.54元，核销坏帐8,651,664.86元;冲回短期投资减值准备3,098.47元；冲回固定资产减值准备698,220.23元。本期增加计提资产减值12,635,317.74元。此议案须经股东大会审议通过。

　　四、审议并通过关于核销坏帐的议案；

　　根据企业会计制度和公司制定的资产减值准备和损失处理的内部控制制度的要求，公司2003年上半年度需处理坏帐8651664.86元。此议案须经股东大会审议通过。

　　五、审议并通过公司2003年中期报告及摘要。

　　董事会

　　2003年8月27日