新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　第二届董事会第一次会议于2003年8月28日下午14:00时在公司本部三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事武金凤女士因工作原因未出席会议，委托董事沈东新先生代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事沈东新先生主持，符合《公司法 》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《选举公司董事长》的议案；

　　选举沈东新先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　　二、审议通过了《选举公司董事会四个专门委员会委员》的议案；

　　(1)选举沈东新先生、王友三先生、陈亮先生、赵峡先生、肖国栋先生为董事会战略与投资委员会委员，其中沈东新先生为主任委员。

　　(2)选举姜锡明先生、陈盈如女士、艾力·巴拉提先生为审计委员会委员，其中姜锡明先生为主任委员。审计委员会下设公司内部审计室，聘任王悦先生为公司内部审计室主任。

　　(3)选举王友三先生、陈盈如女士、沈东新先生为提名委员会委员，其中王友三先生为主任委员。

　　(4)选举陈亮先生、王友三先生、陈盈如女士、姜锡明先生、沈东新先生为薪酬与考核委员会委员，其中陈亮先生为主任委员。

　　以上人员任期三年。

　　三、审议通过了《聘任公司总经理》的议案；

　　根据董事长的提名，董事会聘任肖国栋先生为总经理，任期三年。

　　四、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案；

　　根据董事长的提名，董事会聘任陈海涛先生为董事会秘书，任期三年。

　　五、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案；

　　根据董事长的提名，董事会聘任范炎先生为董事会证券事务代表，任期三年。

　　六、审议通过了《聘任公司副总经理等高级管理人员》的议案；

　　根据总经理的提名，董事会聘任赵永利先生为副总经理、董新风女士为总会计师，任期三年。新增高管简历见附件一。

　　四位独立董事同意以上高管人员的聘任。独立董事意见见附件二。

　　七、审议通过了《公司组织机构设置方案》的议案；

　　八、审议通过了《关于调整公司部分固定资产经济使用年限》的议案。

　　公司所处冶金行业，固定资产类别及品种规格较多，且固定资产余额占资产的比重较大，近期随着公司新项目新产品的不断开发和投产，导致冶金工业设备、运输设备、自动化仪器仪表设备更新速度加快，各项固定资产使用寿命存在一定的差异。故考虑到公司未来生产发展的需求，为了提高公司产品的竞争能力，增加技术改造资金，同时鉴于计算机控制系统及应用软件在公司已广泛开发应用，公司固定资产管理基础工作也较好，公司在对设备状况、同行业折旧率水平进行综合分析的基础上，拟将公司现有部分固定资产经济使用年限进行调整，折旧计提采用个别折旧率。具体调整方案如下：

　　固定资产类别 调整前折 调整后折 调整前折 调整后折

　　旧年限(年) 旧年限(年) 旧率(%) 旧率(%)

　　房屋 40 35-40 2.43 2.43--2.77

　　构筑物 25 20-25 3.88 3.88--4.85

　　冶炼、轧制设备 14 10-14 6.93 6.93--9.70

　　起重、传动设备 14 10 6.93 9.70

　　生产用电器设备 14 5-14 6.93 6.93—19.4

　　专用类仪器仪表 12 10 8.08 9.7

　　运输设备 12 8 8.08 12.12

　　计算机及外围设备 12 5 8.08 19.4

　　对于固定资产使用年限会计估计变更，公司采用未来使用法。该项变更自2003年7月1日起实施，调整后公司整体固定资产综合折旧率预计将提高为7.79%，预计固定资产使用年限的调整将使公司2003年增加折旧额约人民币4360万元。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年八月二十八日

　　附件一：

　　高管及有关人员简历

　　沈东新先生：男，1963年出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师，曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、新疆钢铁公司计划财务部部长助理、新疆钢铁公司证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师。

　　肖国栋先生：男，1965年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂主任工程师、副厂长、厂长。

　　陈海涛先生：男，1972年出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师，曾任八钢二轧厂财务科主管会计、本公司证券投资部副经理、经理兼证券事务代表。

　　赵永利先生：男，1964年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任八钢炼钢厂机运车间副主任、主任、机动科长、连铸车间主任、炼钢厂副厂长、本公司转炉炼钢厂厂长兼党委副书记。

　　董新风女士：女，1963年出生，汉族，大专学历，高级会计师，曾任八钢计财部会计核算科科长、八钢集团财务部成本组主管、本公司财务部副经理。

　　范炎先生：男，1969年出生，汉族，大专学历，会计师，曾任八钢铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管、本公司证券投资部经理助理。

　　王悦先生：男，1969年出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师，曾任八钢运输公司财务科会计、经营管理科副科长、科长兼专职审计员、八钢集团资产监管部对外投资管理、八钢高线公司监事会主席、本公司内部审计室负责人。

　　附件二：

　　独立董事意见

　　2003年8月28日，第二届董事会第一次会议审议通过了关于聘任肖国栋先生为总经理、陈海涛先生为董事会秘书、赵永利先生为副总经理、董新风女士为总会计师的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

　　一、肖国栋先生为总经理、陈海涛先生为董事会秘书、赵永利先生为副总经理、董新风女士为总会计师的任职资格合法。经审阅肖国栋先生、陈海涛先生、赵永利先生、董新风女士等人的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

　　二、肖国栋先生、陈海涛先生、赵永利先生、董新风女士等人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、经了解，肖国栋先生、陈海涛先生、赵永利先生、董新风女士等人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

　　独立董事：王友三、陈亮、陈盈如、姜锡明

　　二OO三年八月二十八日