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■■■最近公告摘要一览[000919]■■■
- (000919)金陵药业第二届董事会第十五次会议决议公告(2003年8月19日)
金陵药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年8月15日在南京召开，会议应
到董事9名，实到董事7名，董事董宪法因工作原因未能出席本次董事会，书面委托董事洪正贵
代为表决，独立董事钟晓明因工作原因未能出席本次董事会，书面委托独立董事徐康宁代为表
决，符合公司章程的规定，公司5名监事列席了会议。经与会董事认真审议和举手表决，通过
如下决议：
一、公司2003年半年度报告及报告摘要；
二、关于分公司负责人由公司经理办公会任免的议案。
- (000919)金陵药业第二届监事会第十五次会议决议公告(2003年8月19日)
金陵药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2003年8月15日在南京召开，会议应
到监事5名，实到监事5名，符合公司章程的规定。经与会监事认真审议和举手表决，通过如下
决议：
一、公司2003年半年度报告及报告摘要；
二、关于分公司负责人由公司经理办公会任免的议案。
- (000919)金陵药业2003年半年度主要财务指标及分红预案(2003年8月19日)
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2316
2、每股净资产(元) 4.3123
3、净资产收益率(%) 5.37
二、不分配，不转增。
- (000919)金陵药业2002年度分红派息公告(2003年8月7日)
公司2002年度分红派息方案为：以公司现有总股本280,000,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税，扣税后社
会公众股个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.728元）。
本次分配的股权登记日为2003年8月14日，除息日为2003年8月
15日。
- (000919)金陵药业第二届董事会第十四次会议决议公告(2003年7月24日)
金陵药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月9日以通讯方式在南京召开
。公司共有董事9人，会议收到有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司收购宿迁市人民医院产权项目的议案》，公司现金出资7012.6万元
，收购宿迁市人民医院70%产权，并将其改制为有限责任公司。本次交易需经股东大会批准，
股东大会召开时间另行通知。
- (000919)金陵药业第二届监事会第十四次会议决议公告(2003年7月24日)
金陵药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2003年7月9日以通讯方式在南京召
开。公司共有监事5人，会议收到有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了《关于公司收购宿迁市人民医院产权项目的议案》。本次交易需经股东
大会批准，股东大会召开时间另行通知。
- (000919)金陵药业拟收购宿迁市人民医院70%产权(2003年7月24日)
公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月9日召开，会议同意
公司现金出资7012.6万元，收购宿迁市人民医院70%产权，并将其改制
为有限责任公司。本次交易需经股东大会批准，股东大会召开时间另
行通知。
- (000919)金陵药业财务决算报告获股东大会通过(2003年6月28日)
公司2002年年度股东大会于2003年6月27日举行，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利
润分配方案、2002年年度报告及2003年度续聘会计师事务所的议案；
并选举公司独立董事张洪发。
- (000919)金陵药业2002年度财务决算报告获股东大会通过(2003年6月28日)
公司2002年年度股东大会于2003年6月27日举行，会议通过了2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案、2002年年度报告及2003年度续聘会计师事务所的议案；并选举公司独立董事张洪发。
- (000919)金陵药业召开2002年年度股东大会的通知(2003年5月14日)
定于2003年6月27日召开公司2002年年度股东大会。
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