港府五招严防内地游客洗黑钱

　　芷苓

　　自广东省放宽“自由行”后，接连传来内地豪客到港一掷千金的佳话，但与此同时，港府开始关注会否有人借“自由行”来港洗黑钱。保安局辖下的禁毒处去信赛马会、香港地产代理商总会、大律师公会等团体，要求各界别引入打击清洗黑钱措施的五项安排。

　　大额交易要出示身份

　　1000万元买商铺、200万元买楼、70万元买房车、16万元买白金手机……内地客游港出手阔绰，然而，由于不少“豪客”携去香港消费的现金，远远超过内地居民最多只能携带6000元人民币、另最高可带2000美元等值外币出境的规定，因而引起香港方面的关注。

　　近期香港传媒频频作出报道，严防内地人以“自由行”身份到香港洗黑钱，保安局局长李少光上周也曾表示，有关部门将密切注意和严查这类勾当。

　　香港禁毒处发言人接受采访时表示，保安局禁毒处已去信香港大律师公会、香港律师会、赛马会、香港信托人公会、香港地产代理商总会、香港钻石总会等机构，要求他们对加强打击洗黑钱问题提出意见，发言人强调，有关的行动并非针对“自由行”，只是禁毒处6月中旬，在德国出席“特别组织”会议后，“特别组织”要求在香港执行检讨建议的其中几项。

　　有关的建议包括，要将打击清洗黑钱措施扩展至“指定的非金融业务行业”，包括赌场、地产代理、贵金属及宝石销售商、会计师、律师、信托及公司服务提供者。

　　港府初步拟定的新措施，包括要求上述各界尽量核实客户身份、备存大额、不寻常交易纪录、采取合理措施确定客户财富及资金来源等。禁毒处表示，现阶段仍未定下实施的具体时间，而具体内容例如什么是“大额交易”、“不寻常交易”及“需要保存资料期限”等细节，也要等待业界回应。

　　港府要求香港业界遵守防洗黑钱措施，主要是配合国际间的反洗黑钱工作。

　　以贵金属及珠宝业为例，欧洲有大量不法之徒，以此途径洗黑钱，现时欧洲部分地方，但凡有1.5万欧元（约13万港元）的交易，商人均要多加留意。据了解，香港保安局打算在珠宝批发层面，提出类似的措施。

　　马会将核实资金来源

　　除了买楼、买金饰外，内地资金也可能进入香港马会。马会行政总裁黄至刚几天前表示，将积极吸纳内地客人。保安局去信马会，商讨加强打击清洗黑钱措施。据悉，现时马会作出大额派彩时，已需核实客人身份，以便追查是否有人透过下注洗黑钱。

　　除了向业界咨询，保安局还计划在香港引入“民事没收黑钱”机制。1998年至2003年间，香港洗黑钱罪行的定罪率平均为78%，低于同期所有刑事案的总体平均定罪率（85%）。