厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年8月26日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人。未到会董事洪清盾先生授权郭恒达董事,高敬东先生、卢苇平先生授权王晓滨董事代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：

　　一、公司《2003年半年度报告》全文和摘要；

　　二、《聘请公司副总经理的议案》；

　　根据公司总经理郭恒达先生提名,经本公司董事会审议,同意聘请张国雄先生为公司副总经理。本公司独立董事同意前述高管人员的任命。

　　张国雄先生个人简历如下：

　　男,1964年生,澳门科技大学工商管理系硕士毕业,先后就读于上海外国语大学日语专业、华东师范大学国际金融系,并留学日本东京神田短期大学。曾担任上海申银证券公司投行总部高级经理、华夏证券有限公司投行总部驻上海代表、光大证券有限公司资产经营部副总经理及投行四部常务副总经理。具有近十年的证券从业经验。

　　特此公告

　　厦门创兴科技股份有限公司

　　2003年8月26日上海证券报