浙江医药股份有限公司第三届第二次董事会决议公告

　　浙江医药股份有限公司三届二次董事会会议于2003年8月26日在杭州公司总部举行,会议应出席董事11人,实际出席董事9人,姚锦旗、赵毅董事因工作原因未出席本次会议,委托其他董事代为行使表决权,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长李春波先生主持,经全体董事讨论和研究,通过了如下决议：

　　一、通过了2003年半年度报告正文及摘要；

　　二、通过了薪酬与考核委员会提交的《公司经理人员年薪制方案》；(详细内容见上交所网站http//www.sse.com.cn)

　　三、聘任吕春雷先生为新昌制药厂代厂长。(吕春雷先生简历附后)

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2003年8月26日

　　附：吕春雷先生简历

　　吕春雷,男,1967年1月出生,中共党员,双学士,高级工程师,历任新昌制药厂合成车间技术员、研究所合成室主任、厂长助理兼生产部经理、副厂长兼合成药厂厂长、现任浙江医药股份有限公司新昌制药厂常务副厂长、厂党委委员。

　　主要成果和荣誉：主持并完成了盐酸环丙沙星、环丙羧酸、异植物醇、合成VE原料、天然VE等产品的开发、中小试及技术革新,其中天然VE工艺技术创新2000年获国家科学进步二等奖,1999年度获国家经贸委医药科技进步二等奖,2001年度享受政府特殊津贴。上海证券报