安徽丰原生物化学股份有限公司二届十八次董事会决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司(下称＂公司＂)于2003年8月25日(星期一)上午9：00 在公司总部办公楼2号会议室召开二届十八次董事会,会议应到董事10名,实到董事7名。公司董事许克强先生因工作原因未能出席会议,董事辛卒先生、独立董事郑秉文先生分别委托董事何宏满先生、独立董事怀梅女士代为出席会议并行使表决权,部分监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长李荣杰先生主持,符合《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》；

　　2、审议通过《变更部分增发募集资金项目的议案》；

　　由于柠檬酸三正丁酯属于柠檬酸酯类中的高端产品,市场培育和开发费用相对较高,目前该项目的市场风险较大,公司为有效地使用募集资金,经审慎分析和论证拟将柠檬酸三正丁酯项目变更为年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目。

　　本议案尚需提交临时股东大会审议。(议案具体内容请详见变更部分增发募集资金项目的公告)

　　3、审议通过《关于新建年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目的议案》；

　　根据公司发展的实际和市场情况,公司决定新建年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目。该项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资〖2001〗528号文件批准立项,本项目计划投资4,699.05万元,公司全部自筹。项目投产之后预计可实现销售收入8,077.93万元,税后利润633.20万元,项目回收期为6.19年。

　　4、审议通过《关于投资柠檬酸重结晶技术改造项目的议案》；

　　为提高柠檬酸的纯度,降低杂质含量,提高产品晶体颗粒的完整性、流动性,降低水分,减少结块现象,公司决定投资柠檬酸重结晶技术改造项目。本项目已经蚌埠市经济贸易委员会蚌经贸投资函〖2003〗35号文件批准立项,预计项目固定资产投资总额为1505.14万元。项目建成之后每吨产品价格要高于同类产品300元左右,项目建设期为二个月,投资回收期为2.5年。

　　5、审议通过《关于安徽丰原油脂公司新建年产6万吨浓香花生油项目的议案》；

　　油脂工业是个永不衰败的工业,我国对植物油的需求巨大,国内生产的油料尚不能满足市场需要,每年都需进口部分油料。安徽丰原油脂公司所在地固镇及其周边地区花生资源丰富,且浓香花生油市场需求大,故安徽丰原油脂公司决定新建年产6万吨浓香花生油项目。该项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资〖2002〗68号文批准立项,固定资产投资为4978.65万元,项目建设资金全部由安徽丰原油脂公司自筹解决。

　　本项目建设期为一年,项目建成投产之后预计可实现销售收入74,786.14万元,实现利税为6,305.35万元,项目投资回收期为6.30年。

　　6、审议通过《关于与中国石化集团安徽石油总公司共同投资组建＂安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)的议案＂》；

　　为了推广使用燃料酒精,调整能源结构,开发石油替代资源,公司与中国石化集团安徽石油总公司共同投资组建＂安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)＂。

　　安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)注册资本拟为1亿元人民币,双方拟用现金投入。本公司出资8500万元,占注册资本的85%,中国石化集团安徽石油总公司出资1500万元,占注册资本的15%。燃料酒精由中国石化集团安徽石油总公司负责销售,其余副产品由安徽丰原生物化学股份有限公司负责销售。

　　7、审议通过《关于开展130万吨/年玉米加工项目和60万吨/年小麦加工项目前期准备工作的议案》；

　　为实现＂十五＂期间的发展目标,公司将开始130万吨/年玉米加工项目和60万吨/年小麦加工项目的报批、可行性分析等前期工作。

　　依托安徽丰原集团有限公司自备电厂、自备水厂等综合设施,公司计划建设下一期农产品综合深加工项目,计划投资16亿元建设130万吨/年玉米深加工项目,玉米通过预处理,脱胚去皮,可年产5万吨玉米油,5万吨变性淀粉、20万吨玉米蛋白和渣皮饲料,淀粉经过生物发酵、提纯可年产32万吨燃料酒精、3000吨衣康酸、3000吨黄原胶、15万吨高果糖；计划投资10亿元建设60万吨/年小麦综合加工项目,经过预处理可年产用于深加工的面粉42万吨、5万吨谷朊粉、13万吨麸皮,淀粉经过发酵、提纯可年产6万吨谷氨酸、6万吨赖氨酸和4万吨燃料酒精,预计项目建成后公司将形成10万吨/年赖氨酸生产能力。

　　待上述项目前期准备工作完成后,公司董事会将报请临时股东大会予以审议。

　　8、审议通过《关于提议召开丰原生化2003年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议的具体事项如下：

　　(一)会议时间：2003年9月27日(星期六)上午9：30,时间半天；

　　(二)会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅；

　　(三)会议议题：审议《变更部分增发募集资金项目的议案》。

　　(四)出席会议对象：

　　(1)截止2003年9月18日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可亲自出席,也可以委托代理人出席；

　　(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(五)会议登记办法：

　　(1)法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

　　(2)登记时间：

　　2003年9月23-24日上午8：30至11：30；下午14：30至17：30；

　　(3)可以采取信函或传真的登记办法。

　　(六)其他事项：

　　(1)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；

　　(2)联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；

　　(3)邮政编码：233010

　　(4)联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　(七)授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托日期：

　　委托人签名：受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　三、备查文件

　　(1)公司二届十八次董事会决议及董事会会议记录；

　　(2)独立董事关于《变更部分增发募集资金项目的议案》的独立意见；

　　(3)上述项目的批文和可行性研究报告；

　　(4)《公司章程》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2003年8月25日上海证券报