天津海泰科技发展股份有限公司对外投资公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据本公司2002年9月3日召开的第四届董事会第十次会议决议,2003年8月26日,经本公司与其他投资方友好协商,在天津签署了《增资协议书》,本公司以自有资金2300万元人民币出资,对天津南大高科创新有限公司(以下简称“南大创新”)进行增资。根据上海证券交易 所上市规则及相关规定的要求,现就本公司有关该项投资事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　在原有股东的基础上,本公司拟与天津艾瑞斯机械制造有限公司以现金形式共同出资2400.13万元人民币参股南大创新,南大创新原股东天津南大高科技有限公司以实物资产增资200万元,共同对南大创新进行增资重组。重组后,南大创新原股本结构发生变化,注册资本变为4000万元人民币,其中：本公司出资2300万人民币,占注册资本的57.5%,成为该公司的控股股东。

　　根据《公司章程》的有关规定,本次投资额度属于董事会对外投资审批权限范围之内,亦不构成关联交易,无需报请公司股东大会审议批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　(一)天津南大高科技有限公司

　　1.注册资本：1000万元人民币

　　2.法定代表人：赵明秋

　　3.地址：天津开发区洞庭路95号

　　4.主要经营范围：技术开发、转让及相关咨询服务(机电一体化、信息技术、生物医药)；自动化工程设备、环境控制设备的生产、安装及维修等。

　　(二)天津食品进出口股份有限公司

　　1.注册资本：3416万元人民币

　　2.法定代表人：赵明秋

　　3.地址：和平区大同道20号

　　4.主要经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品除外的商品及技术进出口业务等。

　　(三)北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司

　　1.注册资本：1423万元人民币

　　2.法定代表人：贾明贵

　　3.地址：河西区南京路10号

　　4.主要经营范围：公司以各类茧、丝及副产品、绸缎、纺织品、服装、丝毯及技术进出口业务等。

　　(四)北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司

　　1.注册资本：3020万元人民币

　　2.法定代表人：赵明秋

　　3.地址：河西区友谊路8号

　　4.主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易；仓储等。

　　(五)天津艾瑞斯机械制造有限公司

　　1.注册资本：202.50万元人民币

　　2.法定代表人：刘永远

　　3.地址：东丽开发区三纬路

　　4.主要经营范围：电梯配件、汽车配件、电器柜、结构件、食品机械制造；汽车货运。

　　(六)王志群

　　1.身份证号码：120112550907045

　　2.住所：津南区咸水沽镇建国大街117号

　　(七)杨兴武

　　1.身份证号码：120104360614601

　　2.住所：南开大学西南村47-203号

　　三、投资标的基本情况

　　增资后,南大创新经营范围拟扩大为：农副产品、篦麻产品、化工产品(易燃、易爆除外)、饲料、机械设备的生产、加工、批发、零售；上述范围产品的相关原料以及技术开发、咨询、服务和转让(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)。

　　增资后,各股东投资情况如下：序号股东名称投资额(万元)股权比例(%)

　　1天津海泰科技发展股份有限公司2,300.0057.50

　　2天津南大高科技有限公司725.0118.13

　　3天津食品进出口股份有限公司250.006.25

　　4北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司200.005.00

　　5王志群200.005.00

　　6北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司175.004.38

　　7天津艾瑞斯机械制造有限公司100.132.50

　　8杨兴武49.861.24

　　总计―――4,000.00100.00

　　天津南大高科技有限公司以实物资产―房屋及构筑物增资,该房产评估价值219.4万元,其中200万元作为出资,可使用状况良好。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　(一)协议各方同意公司在现有股东的基础上,增加天津海泰科技发展股份有限公司、天津市艾瑞斯机械制造有限公司作为公司的新股东。各股东以其出资额为限对公司享有权利和承担责任。

　　(二)以下新老股东共同增资本公司,公司注册资本增至4000万元人民币。

　　1.天津南大高科技有限公司以实物资产(房地产)形式增资,以评估价值为准,其中确认出资额200万元,余额计入往来账款。

　　2.天津海泰科技发展股份有限公司以货币资金形式增资2300万元,确认出资额2300万元。

　　天津市艾瑞斯机械制造有限公司以货币资金形式增资1,001,275元,确认出资额1,001,275元。

　　(三)重组后公司更名为：“天津南大海泰科技有限公司”。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资,将进一步扩大本公司经营规模和优化本公司财务状况,有利于本公司拓宽投资高新技术行业范围,构筑高新技术产业平台,增加公司投资收益,为广大股东创造更多的财富。

　　本次对外投资资金来源为本公司自有资金。

　　截至2003年7月份,南大创新累计实现主营业务收入1033.77万元,净利润-0.61万元(未经审计)。

　　六、备查文件目录

　　(一)《天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　　(二)《天津南大高科创新有限公司增资协议书》

　　特此公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○三年八月二十七日上海证券报