辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月26日上午9时在大连时代大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,委托出席1人,董事马阳新先生出差外地未能出席,委托董事周晓斌先生参加会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长范晓远先生主持。

　　经与会董事充分讨论及逐项表决,一致通过以下议案：

　　一,审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；

　　二,审议通过公司证券事务代表的人事安排；

　　为完善法人治理结构,增加信息披露的透明度。决定聘请蒋明先生为公司证券事务代表,专门负责信息披露及其它证券事务。

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　地址：大连港湾街7号时代大厦6层

　　证券事务代表人选简历

　　姓名：蒋明男汉族中共党员

　　出生日期：1965年1月9日

　　简历：1982年9月-1986年7月辽宁大学物理系光学专业

　　1986年8月-1987年3月大连光电技术研究所

　　1987年3月-1996年1月辽宁省服装进出口公司美洲部

　　1996年1月至今辽宁时代集团有限责任公司企划部

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　2003年8月26日上海证券报