厦门钨业股份有限公司召开2003年度第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司董事会会议决议,现将本公司召开2003年度第一次临时股东大会有关事项通知 如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开时间：2003年9月29日下午14：30

　　2、会议召开地点：中国福建省厦门市京闽中心酒店

　　3、会议召集人：陈维铉董事长

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于收购三虹公司持有的虹鹭公司、虹波公司、虹飞公司股权的议案》

　　2、审议《关于调整募集资金用途的议案》

　　3、审议《关于选举吴世农先生为公司独立董事的议案》

　　以上议案的具体内容将在2003年8月29日的中国证券报、上海证券报披露的本公司第三届第四次董事会决议等公告中。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2003年9月22日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记时间：2003年9月23日―26日上午9：00―11：30下午14：00―17：00

　　2、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

　　3、登记手续：

　　(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证。

　　(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

　　(3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　五、其他：

　　1、会期半天,食宿及交通费自理。

　　2、联系人：郭文清许火耀

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　附：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席厦门钨业股份有限公司2002年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号：

　　委托事项：

　　代理人签名：身份证号码：

　　委托日期：2003年月日

　　特此公告

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　二OO三年八月二十七日上海证券报