南宁百货大楼股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年8月26日召开,全体监事均出席会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2003年半年度报告》(正本、摘要)；

　　二、审议通过了《关于对部份债权计提预计负债的报告》；

　　三、审议通过了《关于核销2002年度计提的部份预计负债的报告》；

　　四、审议通过了监事会《关于对四川华信(集团)会计师事务所2003年半年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见的说明》。

　　本报告期四川华信(集团)会计师事务所认为公司对外担保4998万元和涉诉标的额为2778万元,本期又预计负债400万元,虽然采取了反抵押、反担保措施,但这反抵押、反担保和涉诉债权尚在审理或申请执行和实施过程中,最终结果尚难预计和是否存在重大损失尚不能合理估计。为此会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。对以上担保和涉诉债权,公司董事会近年来确实采取一系列追偿措施,本期又预计负债400万元。公司监事会认为：董事会对该事项采取的措施,尽最大努力减少公司的损失,有利于公司今后的发展,是符合有关法律法规和公司章程的。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　监事会

　　二○○三年八月二十六日上海证券报