江苏中天科技股份有限公司改变募集资金用途公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　原投资项目名称

　　光纤无源器件生产检测设备技术改造项目、开发生产特种光纤项目、技术研究中心引进设备技术改造项目

　　改变募集资金投向的数量

　　光纤无源器件生产检测设备技术改造项目 原计划投入6114万元

　　开发生产特种光纤项目 原计划投入3987万元

　　技术研究中心引进设备技术改造项目原计划投入3406万元

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　公司2002年10月8日在上海证券交易所发行了7,000万股A股，共募集资金37,800万元，扣除发行费用后实际募集资金为35,992万元。公司招股说明书承诺，将募股资金按轻重缓急的顺序对光纤拉丝技术改造项目、光纤无源器件生产检测设备技术改造项目等8个项目进行投资。投资项目———光纤无源器件生产检测设备技术改造项目、开发生产特种光纤项目分别列第2和第5位，计划投资金额分别为6114万元和3987万元，共占总募集金额的28%。技术研究中心引进设备技术改造项目列第8位，计划投资金额3406万元，占总募集金额的9.46%。

　　二、董事会审议改变募集资金投向议案的表决情况：

　　第二届董事会第六次会议于2003年8月26日上午9时在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到6名，徐修家、祝东平两董事因出公差不能现场出席会议，均授权薛济萍董事长代其行使表决权。

　　与会董事一致审议通过了《关于变更募集资金投入项目的议案》，独立董事对本次改变募集资金用途议案发表了同意的独立意见。

　　三、无法实施原项目的具体原因

　　光纤无源器件生产检测设备技术改造项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）516号文批准设立，拟投入金额6114万元，目前尚未开始投资。开发生产特种光纤项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）515号文批准设立，拟投入金额3987万元，目前尚未开始投资。

　　因上述两个项目的可行性研究报告距募股资金到位相隔时间较长，市场情况发生了重大变化，目前，无源器件和特种光纤产品市场竞争激烈，导致价格大幅度下滑。针对这种情况，公司董事会决定放弃上述两项募集资金项目。

　　技术研究中心引进设备技术改造项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）770号文批准设立，拟投入金额3406万元，主要是为无源器件和特种光纤等项目提供技术和人才方面的支持，因放弃了无源器件和特种光纤项目，加之实际募集资金与计划投资项目资金需求总额有较大差距，董事会决定同时放弃对该项目的投资。

　　四、本次改变募集资金用途议案已获得二届三次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件目录。

　　1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

　　2、经签字的独立董事的意见；

　　3、监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；

　　4、关于改变募集资金投资项目的说明报告。

　　董事会

　　二00三年八月二十六日