上海中科合臣股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

　　第一届董事会第十次会议于二00三年八月二十六日在本公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，有效表决票11票（其中授权委托0票），全体监事列席了会议，会议由董事长姜标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过了《公司二00三年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了《公司募集资金管理办法》（详见www.sse.com.cn）；

　　三、审议通过了《公司对外担保管理办法》（详见www.sse.com.cn）；

　　四、审议通过了《公司对外投资者关系及媒体接待管理办法》；

　　五、审议通过了《公司法定代表人（董事长）签署文件的工作流程》；

　　六、审议通过了《公司授权委托书管理、使用暂行规定》；

　　七、审议通过了《关于公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　八、审议通过了《关于公司续聘国浩律师集团（上海）事务所为公司常年法律顾问的议案》；

　　九、审议通过了《关于公司章程修改的议案》（见附件）。

　　上述第二、第七、第九项议案尚须经公司股东大会决议通过。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00三年八月二十六日

　　关于公司章程修改的议案

　　1、原第三条修改为：公司于2003年5月14日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】50号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万A股。经上海证券交易所[2003]67号《上市通知书》核准，公司3000万A股可流通股票于2003年6月26日在上海证券交易所挂牌上市。

　　2、原第六条修改为：公司注册资本为人民币7600万元。

　　3、原第十九条修改为：公司的股本结构为：公司股本总额为人民币7600万股，每股面值1元。其中：发起人上海中科合臣化学公司持有3013万股，占总股本的39.6%；发起人上海联和投资有限公司持有828万股，占总股本的10.9%；发起人上海科技投资公司持有322万股，占总股本的4.2%；发起人上海市普陀区国有资产经营有限公司持有46万股，占总股本的0.6%；发起人姜标持有161万股，占总股本的2.1%；发起人郑崇直持有161万股，占总股本的2.1%；发起人王霖持有36.8万股，占总股本的0.48%；发起人沈铮林持有16.1万股，占总股本的0.21%；发起人吴建平持有16.1万股，占总股本的0.21%。境内上市股（A股）为3000万股，占股本总额的39.5％。

　　4、原第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股7600万股，其中发起人持有4600万股，其他内资股东持有3000万股。

　　董事会

　　二00三年八月二十六日