东北制药集团股份有限公司三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　三届董事会第十二次会议于2003年8月25日下午2：00在公司招待所三楼会议室召开，会议由公司董事长陈钢主持。本次会议应到董事7人；实到董事7人。监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议认真审议并一致通过公司 《2003年半年度报告正文》及其《2003年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月25日