北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议暨召开2003年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第二届董事会第二十六次会议于2003年8月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；

　　二、审议并通过了《关于对福建燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》；

　　本公司为扩大控股子公司福建燕京啤酒有限公司的生产规模，决定对其增加投资9000万元，增资后本公司的出资额增至13500万元。

　　福建燕京啤酒有限公司注册资本将由原来的5000万元增加至14000万元，其中：以竞拍取得的原泉州惠源啤酒有限公司的资产和现金出资，其中以资产出资为2252.25万元人民币，现金出资额增至11247.75万元人民币，出资额共计13500万元人民币，占合资公司注册资本总额的96.43%；福建省南安市工矿投资经营有限责任公司以100亩的土地使用权作价500万元人民币作为出资，占合资公司注册资本3.57%。

　　本次增资后，该公司将进行技术改造，新增6万吨/年啤酒生产线（其中包括55吨/批糖化设备一套、250吨发酵大罐32个、120吨清酒罐4个、36000瓶/小时啤酒灌装线一条以及其它相关配套设施），从而使该公司生产能力达到10万吨/年，提高产品在福建及周边地区的市场占有率，不断提高经济效益。

　　三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会决定进行换届选举。提名李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、李怀民、杨怀民、李兴山、陈建元、朱立青为公司第三届董事会候选人，其中李兴山、陈建元、朱立青为独立董事候选人（简历附后）。

　　四、审议并通过了《关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》；

　　公司决定继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

　　五、审议并通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定召开2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　1、会议时间：2003年9月28日上午9：30。

　　2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。

　　3、会议议程：审议《选举公司第三届董事会组成人员的议案》；

　　审议《选举公司第三届监事会组成人员的议案》。

　　4、出席对象

　　(1)2003年9月19日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　5、会议登记办法：

　　(1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　(2)登记时间及地点：

　　北京市顺义区双河路9号证券部

　　2003年9月22日—9月27日(上午8:00--11:00 下午1:00--5:00)

　　联系电话：[phone]

　　传 真：010-89495569

　　邮政编码：101300

　　6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　董事会

　　二○○三年八月二十六日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委 托 人 签 名：受托人签名：

　　身 份 证 号 码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

　　附件：董事会候选人简历

　　李福成：男，49岁，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任顺义县化肥厂党总支副书记、北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长，书记、厂长，现任本公司董事长、总经理、北京控股有限公司执行董事。1988年、1993年两次荣获“首都劳动奖章”，1990、1991年两度当选北京市优秀厂长，1990、1992、1993年三次被评为北京市优秀科技领导干部，1994年度、2001年度被评为全国食品行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国劳动模范，2001年全国十大管理英才，当选为第九届、第十届全国人大代表，2003年全国优秀创业企业家。享受国务院特殊贡献津贴。

　　戴永全：男，44岁，大学文化，中共党员，工程师。历任北京市燕京啤酒厂厂长办公室副主任、副厂长，现任本公司副董事长、常务副总经理。1991年荣获顺义县科技进步二等奖，1992年荣获顺义县“青年标兵”称号，2000年获全国轻工系统劳动模范称号，2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2002年获北京市首都五一劳动奖章。

　　李秉骥：男，56岁，大专文化，中共党员。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长，一分公司总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理。2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖。

　　丁广学：男，44岁，研究生文化，中共党员，经济师。历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、北京市燕京啤酒厂党总支副书记，现任本公司副总经理。2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖。

　　王启林：男，45岁，大学文化，中共党员，高级工程师。历任北京市燕京啤酒厂糖化车间副主任、设备科副科长、北京市燕京啤酒厂副厂长，现任本公司副总经理。1989至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1992年被评为北京市优秀企业科技人员和北京市优秀青年知识分子，2001年获全国食品工业先进科技管理工作者称号。

　　董学增：男，40岁，大专文化，党员。历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记；燕京啤酒厂党总支委员、副厂长，现任本公司副总经理。

　　李颖娟：女，51岁，大学文化，中共党员，经济师。曾任北京市燕京啤酒厂设备科科长、副厂长，北京荣昌棉纺厂厂长，现任本公司董事、副总经理。

　　李怀民，男，43岁，在读研究生，工程师。从事酿酒工作多年，先后任北京市牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任副总经理,北京市牛栏山酒厂厂长。

　　杨怀民，男，43岁，大学文化、工程师。历任车间副主任、主任，现任本公司物资供应部经理。

　　张怀东：男，45岁，助理工程师。历任北京市琉璃河水泥厂动力室技术员，本公司第三包装车间副主任、主任兼支部书记、包装物科科长兼支部副书记、经营部副部长兼包装物科科长、副书记，现任公司包装物管理部部长。

　　李兴山：男，58岁，硕士，教授、博士生导师。历任辽宁省清原县化肥厂厂长，中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教研室主任，中央党校财务部主任，现任中央党校经济学教研部主任。

　　陈建元，男，63岁，本科，教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所科技办副主任、主任。

　　朱立青：女，55岁，大专文化，中共党员，高级会计师。历任北京市西单商场财会科副科长、科长、副总经理兼总会计师、西单集团副总经理、总经理。现任北京西单友谊集团副总经理。

　　独立董事提名人声明

　　提名人董事会现就提名李兴山、陈建元、朱立青为第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：董事会

　　二○○三年八月二十六日于北京

　　独立董事候选人声明

　　声明人朱立青，作为第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：朱立青

　　二○○三年八月二十六日于北京

　　独立董事候选人声明

　　声明人李兴山，作为第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李兴山

　　二○○三年八月二十六日于北京

　　独立董事候选人声明

　　声明人陈建元，作为第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈建元

　　二○○三年八月二十六日于北京