安徽丰原药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2003年8月26日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席吴前俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式一致通过如下议案：

　　一、通过《公司2003年半年度报告》及其摘要；

　　二、通过《公司2003年半年度利润分配预案》；

　　经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2003年中期实现净利润8,560,806.22元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积856,080.62元，提取5%的法定公益金428,040.31元，当期可供股东分配利润为7,276,685.29元，加上以前年度滚存的未分配利润53,799,217.15元，本报告期末新老股东共享的利润为57,895,308.07元，其余3,180,594.37元归上市前老股东享有。

　　公司2003年半年度（中期）分配预案为：

　　1、拟以2003年半年度末总股本6500.23万股为基数，向全体股东每10股派送2股红股（含税）并派送现金0.5元（含税），共计分配股利16,250,575.00元，剩余未分配利润44,825,327.44元转入下半年。

　　2、拟以2003年半年度末总股本6500.23万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本8股，共计转增股本52,001,840.00元。

　　此分配预案尚需公司2003年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　监 事 会

　　二○○三年八月二十六日