深圳新都酒店股份有限公司董事会公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　关于深圳市卢堡工贸有限公司（原告）诉（被告）决议侵害股东权纠纷一案（已于2003年8月8日《证券时报》公告），本公司收到深圳市罗湖区人民法院作出的一审判决书。深圳市罗湖区人民法院认为，被告公司2003年6月27日召开的2002年度股东大会有关董事选举决 议，因所选出的两名独立董事不含会计专业人士、董事潘惠忠属于参照国家公务员的管理范围，及其选举中未实行累计投票制，均违反了我国法律法规及《公司章程》的规定，其中任何一项事由的违反，都可以构成公司的董事选举无效，因此该次股东大会有关董事选举的决议无效。关于北京共和律师事务所出具的《法律意见书》，法院认为，律师意见并不能对抗被告股东大会关于董事选举决议法律上存在的无效性。对于被告辨称瀚明公司作为被告的大股东存在虚假注资设立、深圳市卢堡工贸有限公司以所持被告公司股份作为贷款质押等，与本案不属同一法律关系，法院不予认定。故深圳市罗湖区人民法院做出如下判决：公司2003年6月27日2002年度股东大会关于第四届董事会的选举无效，该决议选举的第四届董事会依法不能成立。

　　本公司不服上述判决，决定就此案向广东省深圳市中级人民法院上诉。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年八月二十七日