东风汽车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2003年第三次临时股东大会的通知

　　东风汽车股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月24日在福建省厦门市召开。应到董事12人,实到11人,刘章民董事委托李绍烛董事出席会议并代行表决权。2名监事和部分公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苗圩先生主持,审议通过了如下决议：

　　一、为拓展公司小卡及微型车生产能力,和东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币 在江苏省常州市设立常州东风汽车有限公司,其中本公司出资一亿元人民币,占注册资本的83.3%,东风汽车公司出资二千万元人民币,占注册资本的16.7%。

　　二、和东风汽车工业投资公司(原东风汽车有限公司)、风神汽车有限公司、深圳市东风置业有限公司四方发起成立一家保险经纪公司,注册资本1000万元,其中本公司出资100万元,持股比例10%。

　　三、决定于2003年9月29日召开2003年第三次临时股东大会,对第一项议题进行审议。

　　1、会议时间：2003年9月29日9：00时；

　　2、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室

　　3、出席会议人员

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员

　　(2)截止2003年9月23日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人

　　4、登记办法

　　(1)凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(2)登记时间及地点

　　登记时间：2003年9月25日上午9：30至11：30,下午2：00至4：30

　　登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部

　　5、联系人及联系方式

　　联系人：张新峰、张筝

　　联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部

　　联系电话：0710―3396899、3396947

　　传真：0710―3396900邮编：441004

　　6、其他事项

　　会期半天,费用自理。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2003年8月27日上海证券报