东方通信股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会决议公告

　　东方通信股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月26日上午9：30在杭州市保亻叔路3号杭州东方商务大酒店原东方康年酒店召开。出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份364502546股其中B股4435146股,占公司股份总额6.28亿股的58.04%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证下和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了关于调整公司部分董事的议案,因施继兴先生退休,不再担任公司董事,选举郑国民先生为公司第三届董事会董事,同意票364442146股其中B股4378346股。占出席股数99.98%,反对票0股,弃权票6 0400股 其中B股56800,占出席股数0.02%。

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所王秋潮、吕晓红律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　东方通信股份有限公司董事会

　　2003年8月26日上海证券报