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中储发展股份有限公司三届临时二次董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2003年08月27日 10:06 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中储发展股份有限公司三届临时二次董事会于2003年8月26日以通讯表决方式召开。9名董事填写了表决票,会议形成如下决议:

  会议全票通过了《关于同意中储发展股份有限公司进行委托证券投资9750万元的议案》

  一、委托投资概述

  本次委托证券投资的受托人为宁夏嘉信证券投资咨询有限公司,委托证券投资金额为4900万元、4850万元两笔,本次委托证券投资不构成关联交易。

  二、委托投资协议主体介绍

  1、委托人基本情况

  (1)名称:中储发展股份有限公司

  (2)注册地:天津市北辰经济开发区开发大厦

  (3)法定代表人:洪水坤

  2、受托人基本情况

  (1)名称:宁夏嘉信证券投资咨询有限公司

  (2)注册地:银川市民族北街15号

  (3)法定代表人:卢琦

  三、委托投资金额及期限

  本次委托证券投资金额第一笔为4900万元人民币,委托期限六个月(至2004年2月21日止),委托资金清算日为2004年2月26日。

  本次委托证券投资金额第二笔为4850万元人民币,委托期限十二个月(至2004年8月21日止),委托资金清算日为2004年8月26日。

  四、受托管理佣金

  受托资产在合同期间有盈利,由受托方按照受托资产升值部分的3%收取受托资产管理佣金。

  五、委托投资的目的和对公司的影响

  1、该两项投资的目的为拓展公司的盈利渠道,提高公司的盈利能力。

  2、该两项投资对公司的影响:减少公司的现金资产9750万元,增加公司的短期投资9750万元。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董事会

  2003年8月26日上海证券报






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