山东九发食用菌股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会决议公告

　　山东九发食用菌股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月26日在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份140,200,781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

　　一、审议并通过了《公司章程修正草案》；

　　内容详见2003年7月26日《中国证券报》或《上海证券报》。

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　二、审议并通过了《关于吴培龙先生辞去公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　三、审议并通过了《关于巩继鹏先生辞去公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　四、审议并通过了《关于赵平先生辞去公司独立董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　五、审议并通过了《关于提名李廷芳先生为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　六、审议并通过了《关于提名黄玉荣女士为公司独立董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　七、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　公司将不再聘任山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司的审计机构,改聘上海上会会计师事务所担任公司的审计机构,公司支付给上会的审计费用为40万元,并承担因审计工作而发生的差旅费用。

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　二○○三年八月二十六日上海证券报