桐君阁2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）会议召开和出席情况：

　　2003年度第一次临时股东大会于2003年8月26日上午9：30在公司七楼会议室召开， 参加会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份71640070股，占公司股份总数的65.21%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长廖志扬先生主持。大会以记名投票表决的形式审议了以下议案：

　　（二）提案审议情况：

　　一、关于公司2002年配股有效期延长一年的议案。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、关于本次配股的具体方案的议案：

　　1、《关于公司符合配股条件的议案》。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于公司申请按每10股配3股的比例向老股东配股的议案》。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　①发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　②每股面值：人民币1元。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　③发行数量：以2001年12月31日总股本9986.6192万股为基数，按每10股配3股的比例向全体老股东配售，计划配售1141万股，其中：社会公众股股东持股3480万股，可配股份1044万股；公司控股股东重庆太极实业(资讯 行情 论坛)（集团）股份有限公司持有公司股份6506.6192万股，承诺以现金方式认购应配售股份的5%，即97万股。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　④配股对象：公司《配股说明书》确定的股权登记日登记在册的本公司全体股东。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　⑤配股价格：10—15元/股。

　　赞成71636902股，占出席会议有表决权股份数的99.996%；反对0股；弃权3168股。

　　⑥募集资金总额及用途：本次预计募集资金11,410—17,115万元，将全部用于桐君阁(资讯 行情 论坛)大药房全国药品零售连锁经营网络建设项目。

　　赞成71636902股，占出席会议有表决权股份数的99.996%；反对0股；弃权3168股。

　　⑦配股决议自股东大会审议通过后有效期为一年的议案。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。

　　具体授权如下：

　　①在决议有效期内，依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次配股的具体方案；

　　②聘请有关中介机构；

　　③由董事会与主承销商协商确定最终发行价格；

　　④在本次配股完成后，对公司章程中与本次配股有关的条款进行修改，并办理相关工商变更登记；

　　⑤对本次配股所募集的资金如超过前述投资项目投资总额部分，可用作补充流动资金，如不足则由公司自筹资金解决；

　　⑥办理与本次配股有关的其它事宜。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、《关于本次配股募集资金投资项目的可行性议案》。

　　赞成71636902股，占出席会议有表决权股份数的99.996%；反对0股；弃权3168股。

　　四、关于徐大富先生因工作原因不再担任公司董事的议案。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、关于调整部分监事的议案：

　　因工作变动谭明合先生辞去公司监事职务；

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　增补徐大富先生为公司监事。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

　　赞成71640070股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）律师出具的法律意见：

　　公司董事会聘请海南圣合律师事务所刘榕律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　二OO三年八月二十六日