中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司关于召开公司2002年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经公司第三届董事会第二十二次会议研究决定，公司2002年度股东大会定于2003年9月26日召开，具体事项如下：

　　1、会议时间：2003年9月26日上午9：00点；

　　2、会议地点：公司总部9楼会议室；

　　3、会议内容：

　　（1）审议公司2002年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2002年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2002年度财务决算报告；

　　（4）审议公司2002年度利润分配方案；

　　（5）审议关于聘任深圳鹏程会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；

　　鉴于巨田证券有限责任公司已成为本公司6630万股股权的实际控制人，根据巨田证券有限责任公司提议，考虑到今后工作中将存在的交通状况、工作成本等一系列不便因素，经友好协商并征得辽宁天健会计师事务所有限公司同意，决定不再继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构，聘任深圳鹏程会计师事务所为公司2003年度审计机构。

　　（6）审议关于董事会换届选举的议案（详细内容参见本公司于2003年8月26日在《证券时报》披露的三届二十二次董事会决议公告）；

　　（7）审议关于监事会换届选举的议案（详细内容参见本公司于2003年8月26日在《证券时报》披露的三届十三次监事会决议公告）。

　　4、出席对象：

　　（1）2003年9月19日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（4）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议；(授权委托书附后)

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记手续：

　　符合上述条件的公司股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人还需持有授权委托书；外地股东可用信函传真方式登记。投票代理委托书应当在2003年9月25日上午9：00前备置于本公司十楼董事会秘书处。

　　（2）登记时间：2003年9月22日至9月24日上午8：30至11：00，下午1：00至4：30。

　　（3）登记地点：本公司董事会秘书处（公司总部1006-1室）。

　　（4）与会股东食宿及交通费自理。

　　（5）公司联系地址：沈阳市和平区中华路126号

　　中辽国际董事会秘书处

　　邮政编码：110001

　　联系电话：024—23271740

　　传真：024—23862853

　　联系人：马静

　　特此公告。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　2003年8月26日

　　附：

　　授权委托书

　　致： 股份有限公司

　　兹委托股东代理人先生或女士出席贵公司 年月日召开的年年度股东大会。

　　（一）股东代理人的姓名，性别，民族，身份证号码　。

　　（二）委托人的股东证券帐户号码为 ，截止年 月　日持有股份有限公司 股，股东代理人代表的股份数为股。

　　（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

　　（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

　　（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。

　　（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

　　（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

　　（八）本次受委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人 （盖章）

　　法定代表人（签章）：股东代理人（签章）

　　委托日期：