深圳发展银行股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　2002年年度股东大会于2003年8月26日上午10：00在深圳市红叶娱乐广场召开。出席会 议的股东及股东授权委托代理人72人，代表股份292,850,854股，占本行有表决权总股本1945822149股的15.05%，符合《公司法》及《深圳发展银行章程》的规定。经本行副董事长周林授权，会议由董事沈正中主持。

　　二、提案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了本行《2002年度董事会工作报告》；

　　本议案同意票292,204,980股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.78%，反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票645,874股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%。

　　2、审议通过了本行《2002年度监事会工作报告》；

　　本议案同意票292,199,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.78%，反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票651,374股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%。

　　3、审议通过了本行《2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案》；

　　（1）2002年度财务决算报告；

　　本议案同意票292,409,140股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.85%，反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票441,714股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.15%。

　　（2）2002年度利润分配方案；

　　按照当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积43,222,493元；按照当年度税后利润5%的比例提取法定公益金21,611,246元；按当年度税后利润20%的比例提取一般准备86,444,986元；分配普通股股利每10股1.5元(含税)，共计291,873,322元；余未分配利润38,836,118元，留待以后年度分配。2002年度本行不进行资本公积金转增股本。

　　本议案同意票292,399,410股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.85%，反对票28,180股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%，弃权票423,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14%。

　　4、审议通过了《关于2002年度配股延期议案》；

　　2002年5月22日召开的深圳发展银行2002年股东大会批准了本行2002年度配股方案，规定配股有效期为1年。为保证配股工作的顺利开展，将本行配股有效期延长一年。

　　本议案同意票291,910,630股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.68%，反对票288,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.10%，弃权票651,374股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%。

　　5、审议通过了《深圳发展银行股东大会议事规则》；

　　本议案同意票292,174,636股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.77%，反对票19,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%，弃权票657,118股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%。

　　6、审议通过了《深圳发展银行董事监事津贴制度》。

　　本议案同意票292,085,936股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.74%，反对票102,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权票662,618股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了信达律师事务所郑伟鹤律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本行本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及本行《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《2002年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、信达律师事务所出具的关于二零零二年年度股东大会的法律意见书；

　　2、载有本行董事签字的股东大会决议；

　　3、股东大会记录。

　　特此公告。

　　深圳发展银行

　　2003年8月26日