上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

　　（以下简称“本公司”）于2003年8月24日召开了第六届董事会第一次临时会议（会议应到董事11人，实到董事11人），列席监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　1、经审议，为筹措本公司经营发展所需资金，同意向光大银行上海市中支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度人民币：25,000万元整，期限一年，并以本公司所持有 的广东发展银行23,638万股普通股作质押；

　　2、经审议，同意以本公司所持有的广东发展银行10,662万股股权作质押，为子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司（以下简称“五龙公司”）向光大银行的为期一年的人民币10,000万元综合授信额度贷款提供连带责任保证，直至银行贷款到期和有关费用全部清偿时止。

　　根据上述董事会决议，本公司和五龙公司于2003年8月24日分别与光大银行签订了《综合授信协议》和《质押合同》，现将有关内容披露如下：

　　1、公司与光大银行签订的《综合授信协议》和《质押合同》

　　本公司于2003年8月24日与光大银行签订了《综合授信协议》，协议约定的最高授信额度为人民币25000万元，其中一般贷款为5000万元、银行承兑汇票为20000万元，最高授信额度的有效使用期限从2003年8月24日至2004年8月3日止。

　　本公司于2003年8月24日与光大银行签订了《质押合同》，合同约定本公司以拥有的广东发展银行23,638万股普通股出质，为上述25000万元的最高授信额度（其中一般贷款为5000万元、银行承兑汇票为20000万元）提供质押担保。

　　2、五龙公司、本公司分别与光大银行签订的《综合授信协议》和《质押合同》

　　五龙公司于2003年8月24日与光大银行签订了《综合授信协议》，协议约定的最高授信额度为人民币10000万元（本币一般贷款），最高授信额度的有效使用期限从2003年8月24日至2004年8月3日止。

　　本公司于2003年8月24日与光大银行签订了《质押合同》，合同约定本公司以拥有的广东发展银行10,662万股普通股出质，为上述10000万元的最高授信额度（本币一般贷款）提供质押担保。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月25日