山东海化股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　（以下简称“公司”）第二届董事会于2003年8月23日召开二○○三年第四次会议审议 通过了公司与山东海化集团有限公司（以下简称“集团”）拟订的《土地使用权转让协议》，同意公司受让集团位于纯碱厂厂区北侧面积为361465平方米的土地使用权，以建设60万吨/年纯碱工程项目。该协议双方已于8月24日在潍坊海洋化工高新技术产业开发区签订。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，由于集团为本公司的控股股东，故该次交易构成了关联交易。

　　公司董事会全体成员参加本次会议，五名关联董事依照有关规定回避了表决。

　　二、关联方介绍

　　控股股东名称：山东海化集团有限公司

　　法定代表人：肖庆周

　　注册资本：41600万元

　　成立日期：1996年2月

　　公司住所：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

　　经营范围：制造、销售原盐、碘盐、灭火剂、灭火器、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉；承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。

　　该公司2002年末经审计的财务数据为：净利润9143万元，净资产295613万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为位于纯碱厂厂区北侧面积为361465平方米的土地使用权。

　　经寿光市土地评估所根据《城镇土地估价规程》评估，寿光市规划与国土资源局确认，该宗土地五十年使用权的转让价格为25,342,311元。

　　四、关联交易协议的主要内容及定价政策

　　1、交易双方：本公司；海化集团

　　2、转让价格：每平方米70.11元，共计25,342,311元。

　　3、土地使用期限：50年。

　　4、付款方式及期限：转让款项由公司分5年支付集团，每次支付转让总额的20％，即5068462.2元，期间不计利息。首付期限为2004年1月底前，其余分4次分别于当年度1月底前支付。

　　5、办理该宗土地使用权转让应缴纳的各项税费均由集团承担。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　该项交易的进行，是为了解决公司建设60万吨/年纯碱工程项目用地，对公司无不利影响。转让款项分五年付清，不会对公司的正常生产经营造成资金压力。

　　六、独立董事的意见

　　公司独立董事经审慎审议，认为该关联交易价格根据土地估价评估结果审核确认的批复确定，定价公平合理，不会损害公司及其他股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见；

　　3、监事会决议及经监事签字的会议记录；

　　4、土地使用权转让协议；

　　5、土地估价报告确认批复。

　　董事会

　　二〇〇三年八月二十六日