浙江钱江摩托股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　于2003年8月24日在浙江省温岭市公司会议室召开2003年第一次临时股东大会，出席会 议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318,336,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈筱根先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　对《关于选举公司独立董事的议案》的审议表决情况。

　　根据本公司章程的规定，本次独立董事选举采取了累积投票方式逐名表决，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》：增选柯桂苑先生和张国华先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。具体表决结果如下：

　　（1）增选柯桂苑先生为公司独立董事。同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

　　（2）增选张国华先生为公司独立董事。同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所章晓洪律师出具的法律意见书；

　　3、2003年第一次临时股东大会议案；

　　4、2003年第一次临时股东大会会议记录；

　　5、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告。

　　2003年8月26日ā