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中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2003年08月25日 10:30 上海证券报网络版

  中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年8月21日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开。应参加表决董事九人,实际参加表决九人,董事长张斌先生、董事高伟先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托副董事长刘学德先生代为表决;独立董事徐扬先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托独立董事杨华先生代为表决。受董事长张斌先生的委托,会议由副董事长刘学德先生主持。公司监事会监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监
督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

  1.通过了《关于审议公司2003年半年度报告和半年度报告摘要的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

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  2.通过了《关于审议增加独立董事津贴的议案》,同意在原津贴标准每人每年2万元人民币的基础上,每人每年增加3万元人民币,即独立董事津贴变更为每人每年5万元人民币(税前),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。上述议案须提交2003年第一次临时股东大会审议批准。

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  3.通过了《关于审议公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意公司与公司最终控制人-中国对外贸易运输(集团)总公司、公司控股股东-中国外运股份有限公司,签署《关于经常性关联交易的框架协议》,并将该议案提交2003年第一次临时股东大会审议批准。经常性关联交易框架协议的具体内容等详见随后的关联交易公告。对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,独立董事对该议案均投了赞成票。

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  4.通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司<关联交易决策管理制度>的议案》,具体内容在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

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  5.通过了《审议总经理关于公司募集资金的使用和对外投资及对外担保情况汇报的议案》,具体内容参见公司2003年半年度报告正文的相关部分。

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  6.通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司设立香港子公司的议案》;同意公司拟投入港币300万元,在香港设立子公司,从事国际货运代理、国际快件等业务,并授权公司总经理具体负责该公司设立的有关事宜。

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  7.通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》,同意根据中国证监会的有关规定,于2003年9月25日召开公司2003年第一次临时股东大会,具体事宜安排如下:

  一. 会议时间:2003年9月25日上午9:30准时开始;

  二. 会议地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦305会议室

  三. 会议内容:

  1. 审议《关于增加独立董事津贴的议案》

  2. 审议《关于公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案》

  3. 审议《关于设立董事会审计委员会的议案》

  4. 审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

  四. 参加会议人员:

  1. 本公司董事、监事及高级管理人员。

  2. 截止2003年9月15日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。

  五. 登记方法:

  1. 会议登记时间:2003年9月18日-9月19日上午9时-下午15时。

  2. 登记地点:北京市西三环北路21号久凌大厦1801室

  3.登记手续:法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证;社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

  六. 其他事项:

  1. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  2. 联系地址:北京市西三环北路21号久凌大厦中外运空运发展股份有限公司企划部,邮编:100089

  3. 联系人:刘莉、崔建齐

  4. 联系电话:010-68405635;联系传真:010-68405628

  附件:

  2003年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席中外运空运发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人持有股数: 受托日期:

  委托人股东帐号:

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  8.会议通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司福建分公司变更注册地址的议案》,同意本公司福建分公司因经营的需要,将原办公注册地址从"福建省福州市古楼区湖东路79号-福建外运大厦5层",迁至"福建省福州市六一中路115号",并在当地工商主管部门办理相关变更手续。

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  9.会议通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司内蒙古分公司负责人变更的议案》,同意公司因经营管理的需要,进行人事调整,将内蒙古分公司原负责人苏团军,变更为冯磊,并在当地工商登记主管机关办理变更手续。

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  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二OO三年八月二十一日上海证券报






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