天津南开戈德股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月25日 02:49 全景网络证券时报 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于2003年8月20日下午2:30在本公司会议室召开第四届董事会第三十次会议。应到董事7人,实到董事5人,独立董事冼国明、董事何璋因故未能出席会议,独立董事冼国明委托独立董事吴晓云代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法 特此公告 董事会 2003年8月25日
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