桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月25日 02:49 全景网络证券时报 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 于2003年8月20日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议,会议应到董事6人,实到董事5人,伏卧龙董事因公出差,书面授权刘及响董事长代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及响先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程 1、审议通过二OO三年半年度报告及其摘要。 2、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,同意续聘马雨飞先生为公司董事会证券事务代表。 特此公告。 董事会 二OO三年八月二十五日
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