深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会会议于2003年8月22日在本公司二楼五号会议室召开，参加会议的董事应到实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　1、2003年半年度报告正文及2003年半年度报告摘要；

　　2、因公司生产经营和流动资金周转需要，同意与中国银行深圳市分行蛇口支行、中国光大银行深圳华丽路支行、中国工商银行深圳市蛇口支行签署金额分别为1800万美元、6000万美元、70,000万元人民币的综合授信额度，其期限均为壹年。

　　特此公告

　　董事会

　　二零零三年八月二十二日