四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十七次会议决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十七次会议于2003年8月20日下午2：00在公司召开,应到董事9人,实到董事8人。董事毛竞女士出差在外,不能到会,全权委托董事袁东畴先生出席本次会议。

　　经到会董事讨论审议,以举手表决方式形成了以下决议：

　　1、通过了2003年半年度报告；

　　2、通过了公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会四个委员会主任委员及委员的提名,并决定将设立以上四个委员会的事项作为议案提交下一届股东大会审议后正式成立；(各委员会人选名单见附件一)

　　3、同意聘任赵嘉斌先生为公司副总经理。公司的三名独立董事均投票赞成。

　　(赵嘉斌先生简历见附件二)

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　二00三年八月二十日

　　附件一

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　下设四个专门委员会及人选名单

　　一、战略委员会：

　　主任委员：夏朝嘉委员：吴民、袁东畴

　　二、审计委员会：

　　主任委员：傅代国委员：吴民、宋浩

　　三、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吴民委员：夏朝嘉、张力上

　　四、提名委员会：

　　主任委员：张力上委员：夏朝嘉、傅代国

　　附件二

　　赵嘉斌先生简介

　　赵嘉斌,男,1966年7月生,大学毕业,1992年任四川实味食品有限公司生产部经理,1997年至今任四川禾嘉种业有限公司总经理。上海证券报