吉林物华集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　吉林物华集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年8月22日在本公司七楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,公司董事马政钦先生未出席亦未委托其他董事出席,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于任免公司总经理的议案》,同意免去张玉琦先生的总经理职务,聘任成卫文女士担任本公司总经理,任期至本届董事会任期届满之日止；

　　独立董事朱中怀、彭彦敏、姚彬先生认为成卫文女士具有任职资格,未发现其有《公司法》第57、58条规定的情况,同意聘任成卫文女士为公司总经理。

　　二、审议通过了《关于董事辞职的议案》；

　　同意高观生先生辞去董事、副总经理职务；

　　同意马政钦先生辞去董事职务；

　　董事会对以上两位董事在任职期间所做的各项工作表示感谢。

　　三、同意高观生先生辞去董事会秘书,聘任周桂华女士为董事会秘书,任期至本届董事会任期届满之日止(周桂华女士的简历附后)；

　　独立董事朱中怀、彭彦敏、姚彬先生认为周桂华女士符合《公司章程》中有关董事会秘书的规定,具有董事会秘书的任职资格,同意聘任周桂华女士为公司董事会秘书。

　　四、审议通过了《公司2003半年度报告》及摘要；

　　五、审议通过了《公司关于扩大经营范围的议案》；

　　为拓展经营领域,将公司经营范围增加自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　六、关于修改《公司章程》的议案；

　　鉴于公司经营范围的扩大,将原《公司章程》第十三条公司的经营范围增加以下内容：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　(以上修改《公司章程》的议案将提交下次股东大会审议)

　　特此公告

　　吉林物华集团股份有限公司董事会

　　二OO三年八月二十二日

　　周桂华简历：大学学历,曾为物华集团证券部科员、处长,聘前为董事会证券事务代表。上海证券报