上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年8月20日在公司会议室召开,独立董事王兴孙先生因出差未出席,其余8名董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、公司2003年中期利润分配预案。

　　本次利润分配预案为：拟以公司总股本为基准,每10股派发红股3股。

　　因公司可转换债券″机场转债″尚处于转股期,公司总股本一直处于变动中,故公司暂无法确定本次分配的股本基准。公司将在临时股东大会审议通过该分配预案后,以确定的股权登记日之总股本数为本次分配的基准,分配比例为每10股派发红股3股。

　　该预案提请公司临时股东大会审议。

　　三、提议召开公司2003年第一次临时股东大会,具体时间及事宜另行公告。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　二00三年八月二十三日上海证券报